绵世股份:关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-14 00:05:07

关键词: 临时股东大会 公告编号 召开时间

  证券简称:绵世股份 证券代码:0003009 公告编号:30007-66

  北京绵世投资集团股份有限公司关于召开30007年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完正,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本具体情况

  1.召开时间:30007年11月29日上午9:3002.召开地点:北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室3.召集人:公司董事会4.召开辦法 :现场投票5.出席对象:凡30007年11月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并还不需要 委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

  二、会议审议事项

  1、 审议关于选举徐晋涛先生担任公司第五届董事会独立董事的议案(徐晋涛先生的独立董事任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会进行审议);2、 审议关于修改公司章程的议案。前述两项议案不可能 公司第五届董事会第二十二次临后该 议审议通过,完正内容请参阅与本公告一齐刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记辦法

  1、 登记辦法 :本地股东持每每本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记;异地股东可用传真或信函辦法 登记(传真和信函登记请署明联络辦法 )。2、 登记时间:30007年11月26日上午9:300--下午16:3003、 登记地点:北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室4、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持股东账户卡和每每本人身份证(委托代理人持每每本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。

  四、其它事项

  1、 会议联系辦法 :联 系 人:张成 祖国 通讯地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦3层邮 编:3000005联系电话:(010)652753009联系传真:(010)652794662、 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

  五、授权委托书

  授 权 委 托 书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(每每本人)出席北京绵世投资集团股份有限公司30007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人签名(盖章): 身份证号码(或营 业执照注册号):委托人持股数: 委托人股东帐户:受托人姓名: 身份证号码:委托日期:

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会