中孚实业:第五届董事会第十一次会议决议暨召开2007年度第四次临时股东大会通知的公告

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作者: 技术 金融界网站

CNETNews.com.cn

4007-12-13 11:19:07

关键词: 投资者 身份验证 网络投票

  股票代码:4000595 股票简称:中孚实业 公告编号:临4007-058

  河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开4007年度第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删剪,对公告的虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏负连带责任。

  河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于4007年12月11日在公司八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,董事梁学民先生因公出差,委托董事张建成先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议认真讨论,一致通过以下决议:

  一、审议通过了《关于公司建设400万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案》;

  本次公司拟建设的项目为400万吨高性能铝合金特种铝材项目,其建设规模为年产铝合金板带400万吨,产品方案为铝板带材22万吨/年、铝合金中厚板6万吨/年。

  该项目建设期3年,项目投资总额为545,093万元,其中,建设投资(静态)461,000万元,流动资金63,66万元,建设期利息20,473万元。可能性该项目的单位投资为18,169.76元/吨,单位资本支出水平较低,一齐,其经济指标良好,盈利能力较强:删剪投资实物收益率高于期望收益率12%,而且,建设该项目能并能给国家和企业带来良好的经济效益。目前,该项目已在河南省发改委备案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会对该项目进行市场调研和前期准备工作。

  二、审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》;

  三、审议通过了《河南中孚实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》;

  四、审议通过了《关于召开公司4007年度第四次临时股东大会的议案》;

  (一)会议召开法律辦法 :采取现场投票和网络投票相结合的法律辦法

  (二)现场会议时间为:4007年12月28日上午9时

  网络投票时间为:4007年12月28日上午9:400-11:400,

  下午13:00-15:00

  (三)会议地点:河南省巩义市宾馆2楼会议室

  (四)会议议题:

  1、关于公司建设400万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案;

  2、关于公司变更募集资金用途的议案。

  (五)出席会议对象:

  1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问;

  2、截止4007年12月24日下午交易刚开始英语 后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

  (六)会议出席法律辦法 :

  法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理出席手续;社会公众股东持此人 身份证和股东帐户卡办理出席手续;非要亲自出席会议的股东可授权他人代为出席,委托出席的并能 持有授权委托书(附件1)。

  (七)参加网络投票守护线程事项

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决法律辦法 ,社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  本次股东大会网络投票起止时间为4007年12月28日上午9:400-11:400,下午13:00-15:00。

  未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票日后,需最少提日后办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件2);

  本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3);

  有关股东办理身份验证及进行网络投票的删剪信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

  同一表决权非要选用 现场、网络或有些表决法律辦法 中的三种。同一表决权突然经常出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (八)注意事项:

  1、现场会期半天。

  2、出席会议者食宿交通费自理。

  3、联系地址、电话及联系人:

  联系地址:河南省巩义市新华路31号

  电话:0371-64569088

  传真:0371-64569089

  邮编:451400

  联系人:杨萍

  特此公告

  河南中孚实业股份有限公司董事会

  二〇〇七年十二月十一日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表 单位(此人 )出席河南中孚实业股份有限公司4007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名:

  委托人身份证号码: 委托股东账号:

  受托人签名: 委托人持有股数:

  受托人身份证号码: 委托日期:

  受托人代表的股份数: 代为行使表决权范围:

  年 月 日

  注:委托书由委托人授权他人表态的,授权表态的授权书可能性有些授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章。

  附件2:

  投资者身份验证操作流程

  已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循"先注册,后激活"的守护线程,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选用 使用电子证书的投资者一齐在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选用 使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

  已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

  (一)网上自注册

  注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧'投资者服务'项下'投资者注册'。

  注2:在用户注册页面输入以下信息:

  (1)投资者有效身份证件号码;

  (2)A股、B股、基金等账户号码;

  (3)投资者姓名/全称;

  (4)网上用户名;

  (5)密码;

  (6)选用 否是使用电子证书;

  (7)有些资料信息。

  注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选用 有有一个 身份验证机构(这类证券公司营业部)办理身份验证手续。

  注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作并能 的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

  (二)现场身份验证

  注:注册成功的网上用户名未被激活前,非要用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

  1、自然人:

  (1)证券账户卡及复印件;

  (2)此人 有效身份证明文件及复印件;

  委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2、境内法人:

  (1)证券账户卡及复印件;

  (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

  (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  3、境外法人:

  (1)证券账户卡及复印件;

  (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

  (3)董事会或董事、主要股东或有些有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件3:

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:

  注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统',再点击新页面右上角'投资者服务',电子证书用户选用 '证书用户登录',非电子证书用户选用 '非证书用户登录'。

  注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

  咨询电话:(北京)010-58598851,58598912(业务)

  010-58598882,58598884 (技术)

  (上海)021-68870190 (深圳)0755-259888400